搭建网络博彩平台用比特币非法赚取逾11亿元分红

区块天眼APP讯：8月10日，浙江省台州市椒江区检察院以开办赌场罪对肖某等45名被告人提起公诉，涉嫌包庇犯罪的刘某也同案被起诉时间。 据悉，这是台州市历史上最大的网络赌博案，仅违法获利就达11亿元以上。

从年轻企业家到犯罪头目

2017年9月，台州市公安局查获一个名为“新版捕鱼”的网络棋牌游戏网站，其中包含“牛牛”、“百家乐”、“炸金花”、“斗鱼”等多种游戏。地竹”，很受欢迎。 平台公布每日购买游戏币前50名玩家名单，能够进入该榜单意味着他们每日游戏币购买量达到50万元以上。 如此巨额金额引起网警深入追踪，后来发现该平台确实涉及赌博。 经侦破，公安机关破获了这起组织严密、涉案金额巨大、人数众多、利用比特币洗钱投资的新型网络赌博案件，引起社会广泛关注。 .

检察机关查明，“新版捕鱼”网络棋牌游戏平台来自四川成都某科技公司，该公司法定代表人肖某是网络赌博犯罪团伙的核心人物。 39岁的肖先生2009年开始经营公司，经商经验丰富比特币客服犯法吗，是当地知名的青年企业家。 由于近年生意不景气，他误入歧途，与他人合伙设立多个博彩游戏平台。

自2015年上线以来，小蔡首创的“九发棋牌”博彩游戏平台每天吸引大量在线赌客，收入十分可观。 受利益驱使，肖某打着正常经营的幌子，与何某、曲某合作开设了“新捕鱼”和“大鱼棋”两个赌博游戏平台。 上述三个博彩游戏平台的玩家遍布全国。 为了避免监管，减少被其他同行攻击的机会，这些游戏平台每三四个月就更名一次。 其中一个平台在一年多的时间里，从原来的“快乐799”、“大众棋牌”、“澳门娱乐”变成了“快乐799”、“澳门娱乐”。 Field”，直到事发后才更名为“New Fishing”。

整个游戏平台有着严格的组织架构，包括公司高管、技术团队、业务团队、客服团队、庄家等人员。 各类人员分工明确，按重要性和分工领取工资或分红。 肖负责技术研发团队，并指派尹等人组建技术团队。 此外，他每天还要听游戏的数据汇报，包括在线用户数、回收率、销售币等，才能准确把握平台的盈利情况。 三个平台都有专人负责业务团队，即销售游戏币。 业务团队负责人招募多人组建业务团队，组织银行商户之间、银行商户与玩家之间的游戏币、人民币交易。

三个平台前期的违法所得均以套现方式分享。 2016年5月之后，由于网络赌博流动性巨大，犯罪团伙为逃避金融部门监管，购买比特币进行分红。

十赌九输，网赌全是套路

据调查人员介绍，玩家进入游戏平台后，平台会先收取一部分席位费。 “炸金花”、“牛牛”等博彩游戏是玩家之间的对赌，部分游戏是与平台直接对赌。 与平台直接挂钩，通过平台技术控制，让玩家输多赢少。 为防止玩家输多而离场，平台技术人员通过游戏币的消耗值来控制输赢率。 一个人赢多了比特币客服犯法吗，他就输了； 当有人输更多的钱时，他就会赢。 一些钱会让他想停下来。 这样既可以留住赌客，又可以让平台持续盈利。 由于网站后台人工操作控制输赢率，几乎没有人参与网络棋牌游戏能够真正盈利。

当然，真正赚到钱的也有，那就是肖某等人搭建这些对赌平台的庄家。 今年1月8日，案件移送椒江区检察院审查起诉。 办案检察官对肖的情况进行了深入审查，发现其名下有20多家注册公司，其中大部分为做空公司，用于隐瞒其身份，铺平道路。一定程度上为资金流通和洗钱提供了途径。 肖某一夜暴富后，大肆挥霍，用非法所得购买了多辆豪车、别墅等，不仅如此，肖某还是一个很有投资头脑的人。 他将非法所得投资于房地产、股票、理财产品等，并在网上购买了近5000台“矿机”，继续开采比特币，以达到资产增值的目的。 事发后，肖某的比特币核心钱包内仍有32580枚非法获取的比特币，市值6.97亿元。

严追严追、严查重诉，检察机关开展长效行动

面对55份案卷，台州市椒江区检察院检察员认真审阅，围绕追查追查、审慎起诉开展长期行动。 检察官在查阅案卷时发现，本案核心人物肖某在公安侦查阶段已取保候审。 根据案情，肖某不符合取保候审条件，决定对其实施逮捕。 为依法成功抓获肖某，公诉部门分管检察官与侦查监察部门通力合作，周密部署，成功将躲在刘某处的肖某抓获。

由于本案人员构成复杂，办案检察官绘制人物脉络图，对人员层级进行分析梳理，厘清人物结构关系，以更好地区分每个人在案件中的作用。该案，将对法院今后的定罪量刑起到一定的作用。 关键用途。 此外，由于案件涉及的资金和账户数量庞大，仅涉及十多家银行，各类银行账户就不少于500个。 查核各种银行账户，弄清楚资金的来龙去脉，尤其是后期。 犯罪团伙利用比特币进行分享，虚拟货币与人民币兑换后的去向必须一一核对。

针对案件处理中涉案数额不明确、涉案人员分工不清、违法所得去向不明等缺陷，检察官两次撤诉，并指导公安机关追查。 截至7月底，公安机关已根据案情补充补证23件。 期间，为更好地贯彻宽严相济的刑事政策，检察机关对4名犯罪较轻的银行家相对未提起公诉，其余45人均以开设赌场罪提起公诉。 刘某知道肖某是犯罪分子，为其提供藏身之处，帮助其逃跑，也因包庇罪被检察院起诉。

“涉案人数远不止于此，因为案件涉及线下客服和银行商户较多，所以将分别处理50余人。公安机关在查明每起案件的涉案金额后，他们将陆续被移送起诉。” 负责检察官介绍。 8月10日，该案78份案卷全部装箱移送椒江区法院，法院将择日开庭审理。