比特币何时会被频繁用于非法交易监管？

（原标题：8年暴涨520万倍的比特币，频频被非法交易监管 何时跟得上？）

今年5月以来，比特币开启了一波疯狂上涨行情。 尤其是8月份，比特币价格一路飙升，从18000元/币左右突破30000元，创历史新高。

公开数据显示，自2009年比特币诞生以来，8年间其价格翻了520万倍。 仅今年上半年，比特币价格就上涨了 260%。 比特币也在国际市场上交易活跃。 日本的比特币交易量已达到全球比特币交易总量的46%。 比特币的价格暴涨已经成为一种全球现象。

比特币暴涨的身价充满了危险，充斥着不法分子将其作为洗钱、传销、走私等违法犯罪活动的工具。 因此，专家认为，监管层应尽快建立比特币交易平台投资者实名审核制度，加大对比特币交易平台违规行为的处罚力度，关停部分严重违规的比特币交易平台。

暗网交易的基石

犯罪分子通过比特币在暗网上贩卖毒品和违禁品，每年获利约 1 亿美元。

众所周知的暗网之一“丝路”，曾被比作暗黑版的“淘宝”，性奴、毒品、儿童色情、黑客、杀手……据说所有交易都有丢了底线很容易被盗发现。 平台上所有非法物品均以比特币交易，价格标准不同。

英国某枪支交易网站，一把格洛克19手枪只要0.202个比特币

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下图是护照交易页面。 不同国家的护照只能通过提供性别、年龄和可识别特征的照片和签名来制作。 该网站列出了各国需要为护照支付的比特币价格。

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某暗网拍卖网站爆料称，英国女模特克洛伊·艾琳（Chloe Ayling）被精心策划绑架，被用作性奴。 起拍价为 300,000 欧元，买家只允许使用比特币付款。

在暗网上，您还可以使用比特币进行这些交易：

出售被盗的信用卡、网络钱包账户、假币等；

来历不明的电子产品交易；

枪支、军火、毒品、伪造护照、身份证等交易；

贩卖人口；

收费的互联网黑客服务；

大量成人内容，包括非法儿童色情、另类恋物癖等；

含有各种暴力、虐待、谋杀、死亡相关内容的网站；

邪教组织和恐怖组织发布的信息...

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《经济学人》2013年底至2015年发表了研究员Gwern Branwen在暗网上的研究成果比特币属于洗钱行为吗，信息问题接近1.5TB，来自Agora、Evolution、Silk Road等多个地下网站的交易量约为36万笔，总交易价值约5000万美元； 图片来源：经济学人网站

据报道，违禁物品在暗网上已经存在了4年之久，而且还在迅速扩张。 根据2015年全球毒品调查，英国、美国和澳大利亚有10%-15%的吸毒者在暗网购买毒品，那么暗网如何保障交易安全呢？

答案是使用比特币。

北京邮电大学信息安全中心副主任、云安全技术北京市工程实验室副主任朱红良表示

目前我们现有的交易系统，如银行、微信、支付宝等，都是基于可信的第三方。 优势在于集中管理、维护和保障。 但所有交易记录都可以查，隐私不受保护。

比特币本身是匿名的，具有去中心化的先天优势。 比特币基于密码学和共识机制，在没有任何信任基础的情​​况下，在陌生人之间建立信任交易，不会泄露参与者的身份信息。

网络上的黑交易，最后总是要变现的。 比特币的使用是合法的，不仅是非政府的个人使用，还有大量的金融机构。 同时，比特币不易溯源，不暴露身份，流通广泛。

以上因素促成了比特币不可避免地成为暗网交易的重要基石。

根据卡内基梅隆大学的一份研究报告，犯罪分子通过比特币在暗网上销售毒品和违禁品，年利润约为 1 亿美元。

尽管“丝绸之路”创始人罗斯·乌布利希2013年10月被美国警方抓获，2017年5月被判无期徒刑，但他创立的“黑暗商圈”至今仍在美国活跃。 在暗网中，其背后的比特币交易不会停止。 为此，警方也将加大执法力度，尽快铲除这一非法交易平台。

比特币交易处于危险之中

虚拟货币市场存在恶意炒作、价格剧烈波动等一系列问题，为洗钱、恐怖融资等活动提供了便利条件。

比特币交易渠道薄弱，交易平台无第三方托管，资金安全存疑。

交易平台资金第三方托管主要是为了避免交易用户因管理不善或其他原因挪用交易平台用户资金而损失本金的风险。 火币网、OK币和比特币中国作为国内三大交易平台，不存在第三方托管。 一旦比特币平台跑路，投资者就会措手不及。

区块链的加密技术并不能保证比特币交易的安全。 比特币发展至今，投资者资金被盗、交易平台崩盘的案例层出不穷。 交易平台的崩盘一方面是黑客攻击造成的，另一方面也可能是平台本身跑路造成的。

此外，由于交易量骤增、带宽拥塞、系统响应缓慢等技术故障，导致交易平台暂时无法登录，也给部分投资者造成了重大损失。

黑客攻击

对于比特币来说，所有的交易都是通过互联网交易平台进行的，在线交易容易受到黑客攻击，从而对用户的资金造成巨大的安全隐患。

2013年外媒对比特币交易平台的调查显示，比特币交易平台的平均寿命为381天，新交易平台一年内倒闭的概率为29.9%。 对于用户来说，交易平台的故障可能会阻止他们取回比特币。

2013年10月，曾在比特币圈内火爆一时的交易网站GBL（Global Bond Limited）页面突然被关闭。 随后，陆续有用户被踢出GBL官方QQ群。 就在大家来不及提取账户资金的时候，GBL就拿着客户的钱跑了。 据不完全统计，受害人约有500人； 预计损失金额可能超过2000万元。

2013年12月，地下比特币市场Sheep Marketplace在其官网发布公告称，由于11月21日遭到黑客攻击，该网站损失了5400个比特币，被迫关闭。 该网站声称，一名卖家利用安全漏洞窃取了 5,400 个比特币，并声称事件中可能涉及多达 96,000 个比特币。

据2014年媒体统计，全球近3年建立了40多个比特币交易平台，其中近20个倒闭，其中13个在倒闭前没有做任何通知，只有6个提供了补偿对于用户。

2014年2月，全球最大的比特币交易平台MtGox正式宣告破产。 其倒闭的原因是系统漏洞造成的巨额比特币损失已经无法弥补客户的损失。 MtGox 的破产其实源于一个致命的漏洞，允许伪造交易 ID 攻击，四分之一的交易是在攻击最密集的时期伪造的。

2016年，几家知名数字货币交易所也未能幸免。 5月14日，香港数字货币交易所Gatecoin被盗，损失价值超过200万美元的以太坊相关资产； 8 月 4 日，知名交易所 Bitfinex 被盗，损失 12 万枚比特币，价值超过 7200 万美元，网络盗窃导致所有客户账户中的比特币金额损失了 36%。

平台运行

2017年1月10日，一家名为比特币亚洲闪电交易中心的交易平台遭遇支付危机，涉嫌跑路。 该平台曾代客交易比特币投资，承诺投资者固定分红，随时提现。 但就在1月5日，“亚洲”不仅停止派息，还关闭了网站，涉嫌卷走投资者数亿美元资金出逃。

欺诈

2015年12月18日，用户在郑州比特科技有限公司运营的虚拟货币交易平台注册账户，先后充值51万元，在平台购买了56515.28枚GGP。 2016年1月25日，用户突然发现24日13时20分，账户中56000单位GGP被他人通过虚拟地址提现提取。

该用户随后向公安机关报案。 1月28日，郑州比特科技有限公司出具“证明”称，李先生账户上的56000GGP转入交易平台新注册用户“刘某某”的账户，该用户后来在网站上购买了比特币。 （比特币）和莱特币（Litecoin）提取资金。

郑州比特科技有限公司调查发现，盗取比特币的账户是一个新注册的账户，该账户的注册信息是虚假的。 . 同时，该公司还通过技术手段发现了一个可疑账户，并确定该账户与被盗账户为同一人所有。

刷量

交易量是比特币投资者，尤其是初级投资者在选择交易平台时首要考虑的因素。 资深比特币投资人李智（化名）告诉中国证券报（公众号：xhszzb），比特币交易平台刷量的方式有以下三种：

一是直接虚报成交量。 国内各大交易平台都是公布24小时交易量，可以虚报一个好看的交易量。

二是建立一个账号，链接一个程序比特币属于洗钱行为吗，进行高频反演。 这就是吴青遇到的事情。 比特币交易平台允许自助交易，技术上不难挂一个程序。 交易平台只需要将账户设置为只接受某个区块链地址的交易对手，实际上就是账户本身。 这种反转表面上形成了交易，本质上没有比特币转账。 交易平台在增加交易量的同时无需承担价格波动的风险。

三是设立两个账户，通过程序实现两个账户之间的高频冲销。

此外，一些交易所利用机器人造假交易量，交易规模扩大后，可以更好地筹集资金。

用于洗钱等犯罪活动

比特币自诞生之日起，就以其便捷、匿名、不受监管等特点，深受各种犯罪组织的喜爱。

在比特币网络中，所有者的身份仅以一组加密的计算机代码的形式出现。 该网络仅记录比特币是从哪个地址开采的以及如何转移的，但无法验证这些地址所有者的身份。 关联交易很容易隐藏在政府监管的视线之外，监管机构也很难追踪或拦截。

2015年9月，欧洲刑警组织发布的《2015年度互联网有组织犯罪威胁评估报告》也提到了比特币被用于犯罪活动的话题。 根据欧洲刑警组织的报告，“根据数据，40% 的犯罪分子在线支付是使用比特币进行的”。

2015年10月，国际反洗钱组织金融行动特别工作组（FATF）发布报告警告虚拟货币存在恐怖融资风险。 这份题为“新出现的恐怖主义融资风险”的报告指出，虚拟货币已经引起了包括极端组织在内的各种犯罪集团的注意。

2015年10月，东方明珠董事长黄玉坤在台湾被绑架，歹徒以比特币索要赎金。

2015 年 11 月 16 日，匿名黑客组织 GhostSec 声称其成员在 IS 的网络中发现了使用比特币进行融资的证据。 根据声明，IS 持有一个比特币钱包（账户），其中包含价值约 300 万美元的比特币。

2016年5月，台湾媒体报道称，台湾警方破获了一起诈骗集团利用比特币洗钱的案件。 28岁诈骗团伙主犯通过网络自学比特币，将诈骗所得全部兑换成比特币，多次进出电子钱包，防止警方追查资金流向，并一个月内成功洗钱超过5000万台币。

国家互联网金融安全技术专家委员会发布的报告也指出，虚拟货币市场存在恶意炒作、价格剧烈波动等一系列问题，为洗钱、恐怖融资等活动提供便利。

多措并举加强监管

要加大对比特币交易平台违规行为的处罚力度，对部分严重违规的比特币交易平台进行关停取缔。

许多国家目前正在执行或着手对比特币进行监管立法。

英国警方智囊团提议起草一个法律框架，使没收比特币合法化。 具体来说，该智库认为，应该建立相关的法律框架，详细描述比特币的特性和原理，限制比特币的相关功能。 同时，该智库建议将比特币归类为现金，从而推进比特币没收立法的目的。 此外，应起草一份详细的“比特币没收指南”，通过进一步研究比特币与犯罪所得的关系以及如何将其用于勒索攻击等问题，为此类资金没收提供全面指导。

“虽然上半年中国人民银行加强了对比特币市场和平台乱象的监管，但仍存在不少监管空白。” 北京邮电大学教授杨一贤表示，应尽快建立比特币的监管框架，确定监管主体，明确业务规则。 将比特币放在制度和法规的笼子里。

黄震认为，面对比特币的疯狂走势，投资者应理性对待，切忌盲目跟风，切忌高价接单。

投资者要加强学习，研究投资标的及其交易风险，切勿向不了解的领域投资。 交易平台还应加强合规建设、投资者教育和风险管理，定期开展自查和风险报告。 机构团队要加强信息公开，向安全、透明、规范的方向发展。

监管部门应介入比特币监管，适当引入监管技术，加强对比特币和区块链进入的检测预警，尽快将比特币系统性风险控制在合理范围内。

央行等相关部门可定期发布风险提示，提醒市场和投资者注意风险，妥善控制比特币价格涨跌。

此外，还可以支持地方政府创新使用监管沙箱等监管技术，将比特币闭环生态纳入监管沙箱，开展沙箱实验和风险测试。

此外，互联网安全专家建议，相关部门应明确比特币交易平台的监管定位和分工，尽快建立比特币交易平台投资者实名审核制度，实现交易和兑换过程的透明化。 . 同时，加大对比特币交易平台违规行为的处罚力度，关闭部分严重违规的比特币交易平台。