叫嚣双11暴富100倍！加密货币交易所猎杀投资者

外汇天眼APP讯：虽然区块链技术不等于虚拟货币，但有不少项目方借用区块链的名义发行货币。 一年多来一票难求的虚拟货币发行推广再次卷土重来。 越来越多的新人入局，各种虚拟货币交易所也开始复苏。

以 Biki 虚拟货币交易所为例。 推出了大量“空气币”和“拉头”，主打下沉市场，从币圈顶级交易所（火币、币安、OKex）手中分一杯羹。 自 2018 年 6 月成立以来，Biki 已推出 150 多种虚拟货币。 疯狂的上币和发币速度让其饱受争议。

11月10日，Biki社区志愿者发布了一张“Biki双十一狂欢”海报，旨在吸引新人进群，海报上赫然写着：燃烧Biki，暴富100倍，分享海报至朋友圈，瓜分3000USDT等值THP和IFACE代币，在矿池持有VOL 7天，年化收益20%。

据证券时报记者深入调查，Biki的上币项目基本都是“空气币”，没有底层技术团队，没有实际价值。 所谓的产品白皮书漏洞百出。 在比基社交流量群，多位投资人告诉记者，基本上所有项目都在抢着“割韭菜”。 Biki交易所和项目方联手猎杀投资人，但他们对一夜暴富的人想得太多了。 “我们也知道可能会被骗，但我们就是抱着谁跑得快的心态​​，说不定还能赚大钱。” 有投资人向记者坦言。

“空气币”卷土重来

“今年以来，随着比特币价格再次上涨，币圈社区又重新活跃起来，最近越来越多的项目方发币，宣传还是以朋友圈、微信群为主“等社区和垂直独立。似乎又回到了2017年，炒币鸡汤又开始了。” 炒币高手林先生向证券时报记者透露。

近一年来，多家号称可供全球投资者炒币的虚拟货币交易所如雨后春笋般涌现。 他们的服务器在国外，公司注册在国外，但投资者主要集中在国内。

比如最近饱受争议的Biki，其总部就在新加坡。 火币前联合创始人、金色财经创始人杜军个人向Biki投资500万美元，并担任联席CEO。 自2018年6月成立以来，Biki已发行150多种币种。

记者在比基社区看到，客服人员频频发来新上市项目。 10月28日至11月3日一周内，Biki上线了EVC、TUR、XQC、UNI、EIDOS、IOST、NEO、BTM、ONT等9种虚拟货币，每天至少上线一种新币种。

这些新虚拟货币的价格走势都差不多，开盘就是最高点，然后一路走低，一些投资者在群里发泄不满，认为等到被收成韭菜，价格就会上涨，然后继续震荡下行。

比如10月31日新上线的TUR币（嘉塔币），上线第二天就跌破了发行价。 有投资人告诉记者，“TUR私募（币圈私募是投资加密货币项目的一种方式，也是加密货币创始人筹集资金的一种方式）定价40美分，我就买了，第二次上线了。”时间。 天空还没来得及反应就被收割了，11月2日跌到10毛钱左右。” 截至11月10日发稿，TUR价格显示为0.00786美元（折合人民币约5美分）。 “基本上没有价值，不出意外的话，应该归零，没有人做后盾，庄家砍一波就跑了。” 投资人说。

TUR币白皮书显示，Turret（角塔链）是一条利用区块链技术打破全球商业壁垒，实现经济自由流通的生态公链。 ，无障碍的金融基础设施，促进全球经济的自由流通和快速发展。

但是，如果真的能促进经济的自由流动，为什么全球金融机构都放弃了呢？ 从业务逻辑上看，白皮书的内容几乎无法自圆其说。

这只是Biki上币项目乱象的冰山一角。 还有很多VDS、HDS、KTN等技术团队，没有真正的价值支撑“空气币”。

Biki CEO李显东在朋友圈表示，其明星项目VDS总发行量21亿枚，募集资金超过13亿元。 李显东表示，其日真实交易量超过2000万元人民币。

VDS的主要交易方式是用比特币兑换VDS币。 从VDS的走势来看，本次交易所对于大部分投资者来说似乎并不是一笔划算的买卖。

VDS在Biki上线后短暂飙升usdt线下交易有什么套路，触及12美元高位后大幅回落。 截至11月6日，VDS价格显示为0.7017美元（约合人民币4.877元），累计跌幅高达94%。

Biki推出的另一种虚拟货币HDS币，甚至在项目白皮书中表示“您承认、理解并同意HDS可能没有价值，HDS不保证或代表价值或流动性，HDS不用于投机性投资” 为了给自己开脱，这份长达 32 页的白皮书在没有具体产品的情况下详细介绍了商业模式。

Biki交易行情软件显示，目前HDS的价格已经基本归零，即0.0001美元。 价格走势也是在推出初期经过一波上涨，之后没有支撑自由下跌。

不仅Biki上线速度惊人，顶级虚拟货币交易所火币全球站也加速上线新币。 虽然不如 Biki，但它仍然可以在平均 2-3 天内推出一个新的货币。

以太坊社区华人、币世界联合创始人付德坤告诉证券时报记者，打着区块链的幌子发行代币的骗局与区块链技术无关。 事实上，目前真正的区块链项目少之又少，打着区块链项目幌子的发币骗局对行业发展影响很大，理应予以整治。

虚拟货币交易所再次活跃

2017年9月4日，国家互联网信息办公室、工业和信息化部、国家工商总局等七部委联合叫停ICO（首次代币发行）融资。 此后，国内ICO一度销声匿迹，几大交易所纷纷将服务器转移到海外，云币网、聚币网等平台纷纷关闭。

随着比特币行情回暖，沉寂已久的币圈在今年变得更加活跃。 资金方将资金带入虚拟货币交易所。 比如今年3月，杜军通过节点资本向Biki Exchange投资了约500万美元。 杜军表示，今年二季度，Biki营收突破1亿美元，节点资本账面回报率超过100倍。 投资虚拟货币交易所的回报可想而知。

今年9月，杜军又投资了3家交易所。 他在朋友圈中表示，A平台的交易模式非常精彩。 合伙人300人，本月收入250万； C平台主要走合规路线，拿到了东南亚国家的牌照，含金量不低。

另一家知名交易所BISS也获得了大都会资本、真格基金、经纬中国、策源创投、富贵资本、Alphacoin Fund的数千万战略投资。

有投资者表示，这波投资交易所可以赚快钱。

一位不愿透露姓名的业内人士告诉证券时报记者，Biki交易所一个项目的上币费是15个比特币。 以11月6日9425美元的比特币价格计算，一个项目的上币费接近100万。 元。 以Biki目前一天一币的上币速度，仅项目方收取的费用一个月就可达3000万元。 一些项目方针对Biki的活跃社区和用户，认为上线后可以大捞一笔，所以愿意支付100万的上币费，但最后发现Biki交易所可能存在虚假流量，失败了收割用户。 交流收获。

Biki交易所CEO李显东此前在朋友圈表示，Biki注册用户200万，日活跃用户13万，上线项目150多个，5月日交易额突破1亿美元。

飞小号APP显示，目前国内投资者的虚拟货币交易所有491家，但据某海外交易所联合创始人介绍，实际虚拟货币交易所数量可能高达数万家。 为了规避监管，这些虚拟货币交易所都选择将服务器转移到海外，美其名曰全球虚拟货币交易所，但主要用户仍以国内投资者为主。

一位从某头部虚拟货币交易所离职的员工告诉记者，无论是币圈的创业者还是机构，都应接不暇，想要开交易所，主要出于三个原因。 首先，交易所处于币圈的核心地位。 上面可以向项目方要手续费，下面可以向投机者收取手续费，左右可以使用钱包、矿池、资金，属于区块链的顶级收割机币圈； 其次，虚拟货币兑换的盈利模式可以得到证明。 以小团队撬动大资金，这个项目的火爆程度从今年各种交易所的涌现就可以看出； 最后，虚拟货币交易所也可以满足洗钱、承接项目集资等特定需求，但风险​​较高。 不过他也告诉记者，虚拟货币交易所竞争异常激烈，流量基本被币安、火币、OKex掌控。 想要从现有的头部份额中分得一杯羹，实属不易。

李显东也公开表达了同样的看法。 他认为，整个行业正处于非主流和主流共识之间的拐点。 虚拟货币交易所是整个行业的基础设施和金融中心。

Biki Exchange之所以受到杜军的青睐，主要得益于其社区用户和社区营销。 拼多多专注于下沉市场获取用户，让李贤东看到了希望。 李贤东设定了三四五线城市的获客目标，并设置了激励规则，比如为Biki带来资源、新用户、新项目等。 人们可以获得Biki奖励，即“拉人头”。

更夸张的是，有社区志愿者会在群里说，“我已经准备好Stud Biki了，这个Stud将得到蚂蚁金服、腾讯、京东、美团、百度、360、新浪的战略投资”号召集团成员加大对Biki的资金投入。

一位志愿者告诉证券时报记者，通过“拉人头”的方式，Biki迅速建立了100多个微信群，每天在群里分发即将上线的新币，让炒家关注，然后通过“喊出”“单身会员”（即币值上涨时说出自己的团体信仰，币值下跌时大声喊话跑路，被业界戏称为“韭菜催化剂”内部人士）对投资者进行心理干预。 这种拉人、建群、叫单、推荐新币的模式，和传销很像。

值得一提的是，记者在比奇的多个微信群中发现，其微信群成员中不乏僵尸粉。 一、名为“李小七”的有10多个，还有人经常发色情广告，微信群质量堪忧。

交易平台隐藏巨大风险

有记者告诉证券时报，Biki目前有30多人的团队，主要是公关、运营和业务团队，技术团队全部外包。 ChainUP（链科技）是Biki的主要技术提供商。 仅30人左右的团队，一天一币的速度，Biki是否认真审核项目方资质值得怀疑。

对于Biki平台的假币问题，9月20日，Biki联席CEO杜军在朋友圈公开表示，币安一开始也是从假币做起，先后上线了100多个项目。 3个月。 这些项目原本是聚币网www.yunbi.com、云币网等交易所的用户，在2017年9月4日受政策影响关停后无处可去，都去了币安。 故事都有轮回。

在Biki社区，当记者询问如何在Biki交易所上币，需要满足什么条件时，一位同为交易所的业务经理对记者表示：“条件都是假的，如果你想上币，你可以和我合作，我们是新加坡的BitSG交易平台，你有钱就可以使用。”

上述业务负责人继续表示，一般来说，平台要上币，需要构建业务逻辑，即参考现有的业务模型，分析企业的优势和痛点行业痛点，再结合区块链技术，设计出能够解决行业痛点的方案。 其次，有专门写白皮书的模板； 三是代币设计，发行量由项目方决定； 第四，品牌设计加营销，通过区块链垂直自爆报道。 集团对接及病毒式营销； 五、私募（基石轮），借助预热，通过线下路演，根据代币分配方案，向已确定的私募投资人进行基石轮融资，再通过社区代表向公众募集资金投资; 最后，根据项目方的需求，推荐交易所进行币币交易，实现币值流通，甚至有专业的币值管理，这就是币圈所说的。

不仅上市币种质量堪忧，所有虚拟货币兑换均涉及场外交易（OTC），即炒家先用人民币购买USDT（稳定币，可与币安1:1兑换）美元）在市场外，然后使用 USDT 购买虚拟货币。

傅德坤告诉记者，虚拟货币交易所之所以推出场外交易功能，是为了绕过监管，吸引投资者入场，但这样的交易会加大监管难度，同时也涉及洗钱。 场外交易用户更有可能离开平台进行私密交易，资金流向难以追踪。 这种潜在的风险不容忽视。 绝大多数交易所是当前币圈乱象的根源和毒瘤。 它们是受灾最严重的地区，应该受到监督。

币圈乱象急需监管

11月4日，被誉为“炒币神器”的BISS交易所在其网站上发布公告称：“目前，BISS部分业务负责人正在积极配合相关部门调查，待调查完成后，我们将恢复正常运营。”尽快营业。”

有知情人士告诉证券时报记者，BISS运营公司名为北京苏子科技有限公司，其实际控制人及高层领导已于10月30日被警方带走接受调查，目前被调查的主要原因是涉嫌欺诈和洗钱。

与大多数虚拟货币兑换业务模式一样，BISS 也依靠上币费、交易费和发行平台代币来实现盈利。 此外，BISS还涉足股票交易。 据BISS官网介绍，其已开通币股交易，即用户可以用USDT兑换法币完成充值，从而在平台上购买美股，相当于利用了USDT国际流通的特点购买国际股票，绕过外汇管制。

大成律师事务所律师朱宝告诉记者，在货币市场交易货币和股票本身就是违法的。 未经国家有关部门批准，擅自从事证券期货经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的，构成非法经营活动。 其次，我国对外汇实行强制性管理制度，即任何组织或个人在我国境内从事外汇买卖和结算业务，必须经国家外汇管理部门许可，在指定地点进行。 . 币股交易模式触及外汇管制底线，涉嫌变相实现人民币对美元无限兑换。

朱宝表示，除了BISS被查外，其他正在运营的虚拟货币交易平台也可能涉及违规操作。 随着监管部门的清理整顿，虚拟货币兑换行业也将面临严格监管。

南京信息工程大学滨江学院企业教授、中国自动化学会区块链专业委员会委员刘峰认为，目前虚拟货币兑换门槛很低。 只需要一个交易所源代码，注册服务器部署，然后购买域名。 这种交易所在本质上只能算是一个网站，此类非法网站的数量可能达到数万个。

“目前市场对区块链技术存在误解，将其片面地与比特币和虚拟货币联系在一起。” 火讯财经创始人龙典告诉记者。

近期《人民日报》文章指出，区块链创新不等于炒作数字货币，应杜绝利用区块链炒作空气币。 可见官方的立场非常明确。

对于炒币和发币，香港证监会的态度同样明确。 11月6日，香港证监会发布公告称，香港任何交易平台或个人未经许可或批准销售虚拟资产期货合约或提供虚拟资产期货合约交易服务，可能违反《证券及期货条例》证监会不会就经营虚拟货币交易颁发牌照或批文usdt线下交易有什么套路，即在香港设立虚拟交易所提供虚拟货币交易服务，一经定罪将受到刑事制裁。

对于如何监管​​区块链，防止其成为下一个P2P，熵链科技创始人陈一斌告诉记者，目前监管的主要问题是监管主体职责不明确，比如哪个部门负责区块链。 监管方面，由于区块链涉及多个领域的应用，因此监管主体职责不明确，地方部门难以开展监管工作。 短期内，政府应更加积极地引导区块链技术的创新和应用发展。 政府也会高度重视区块链行业的各种乱象，但像P2P一样，到底什么时候整顿还没有明确的时间表。

国研智库创新科技园副总经理高宏认为，在区块链监管方面，管理缺失和监管过度都会影响其创新发展。 针对核心企业或核心应用场景开展企业级或行业级试点。

赛迪区块链研究院院长刘全在接受记者采访时表示，我国要积极探索制定区块链技术和应用的行业管理办法和安全监管机制体系，加强对敏感行业应用的监督管理。 例如，针对数字货币中的数字身份管理、数字资产存储和兑换规则、营业执照、经营范围、信息披露、跨境资金管理等，加快制定相关法律和监管政策。