银行卡司法冻结如何处理（银行卡司法冻结如何处理）

一、如何防止收黑钱

1、一定要分清付款！将支付卡和支付卡分成两张或多张不同的卡。这样做的好处是为了安全。目前支付卡是最不安全的卡，所以需要将资金过滤后放入安全的支付卡；

2、单张银行卡余额不宜过多；

3、一定要开启KYC人脸识别，并要求付款人实名支付（平台实名和银行卡支付名称一致）火币银行卡被冻结，可以防止收款先-最大限度地手握黑钱；

4、收到非实名支付时，要求以同样方式退回（退回时备注：错误类型）。

二、遇到黑钱怎么解冻，去派出所：

1、材料准备：

所需材料：

身份证、近期交易证明、银行印制的自来水（公章）；

附加辅助材料：

可以证明你的收入来源和工作状态的材料：如果你是经商或者有一份正经的工作，买卖数字货币只是一种爱好，一般很容易摆脱怀疑。因此，准备一份证明您的工作收入的财产的文件将非常有帮助。

2、基本流程理解：

（1）流程通常涉及四个地方。“当地派出所”报案后收集证据并提交当地“反诈骗中心”，由当地“反诈骗中心”冻结案件，将案件移送刑侦或者经济调查。所以你应该先去刑事调查，如果问题仍然没有解决，去“反欺诈中心”；

（2）90%的此类冻结案件，你只需要提交流水证明，警方就会解冻你。如果案件性质严重，当地警方不敢承担责任，你可以问他们只冻结涉及的金额，例如您的冻结账户是22万，可能涉及的金额只有6万，经过协商，警方只冻结6万，剩下的16万解冻；

三、话

交易虚拟货币在法律上并不违法，所以不要恐慌。一定要向警方如实告知，并说明情况；

必要时，可动以情，以理理解。

一、银行卡冻结

在场外交易过程中，区块链资产的卖家一定要记得核对付款人的实名信息。忘记查实名可能会收到不明来源的资金，导致银行卡被冻结。银行卡被冻结了怎么办？

首先，在工作日联系开户银行，并提出以下问题：

银行卡冻结的方法是什么？

卡一共被封了多久？

冻结机制在哪里？

通常银行卡冻结包括以下两种情况：银行冻结和司法冻结。

银行冻结有两种类型：

A.银行转账系统被冻结

冻结原因：

部分国家和地区的银行不允许银行账户参与数字资产交易（例如，由于转账时有BTC、ETH、USDT等票据，银行风控系统检测到），所以当一个账户涉及数字资产交易，银行将冻结或暂停部分交易权限；

或者因为这个账户的深夜大额转账、多人交易频繁、卡内长时间没有余额等行为，触发了银行的反洗钱系统。

一般来说火币银行卡被冻结，银行不会直接冻结银行卡，只会限制你的非柜面业务或“只付不收”，即暂停你的部分交易权利。

解决方案：

联系开户银行，携带银行要求的材料（一般说明换汇原因），配合办理。通常在三个工作日内解冻。

如何预防？

首先，在与买家交易时，提醒对方不要备注USDT、BTC等敏感词。

第二，不要只用一张银行卡，要多准备几张卡，每隔一段时间换一次。

B. 司法冻结

冻结原因：司法冻结的逻辑因各国司法程序而异，但大体相似。

通常，当您收到有问题的资金时，它们不会立即被冻结。您可能会因 1 个月前的交易而被阻止。

不过，一般来说，这是因为几天前的交易被冻结了。这笔交易可能是来自电汇骗局的钱，该骗局在到达平台之前经历了几次放手。当被骗人报案时，他们将冻结资金转移路径沿线的几乎所有卡。

司法冻结有两种情况：

1、警方暂时冻结

通常 36 小时 - 72 小时冻结，您不是直接接受黑钱的卡。

解决方法：耐心等待，配合警方调查，两三个工作日内，到期自动解冻。

2、警方请求人民法院冻结

通常冻结期在半年至一年之间，也可以延长冻结期，直至案件结案或撤案。

处理方法：

尽快联系被冻结的公安局，带上近期交易凭证，银行印制的自来水（一般是半年的自来水）加盖公章。然后要求警方提供您的哪些藏品导致您受到牵连。然后，根据当地警方的要求，提供相关材料。

上述材料提供给警方时，一般会在一周左右解冻（每个公安局的规定不同，有的在给了材料后可以解冻或解冻部分资产，有的必须关闭解冻前的情况下）。

从法律意义上讲，如果你没有涉及电信诈骗或洗钱，只是因为出售数字资产而被冻结，那么你应该是善意的牵连受害者，建议咨询相关律师。

特别提醒：

被冻结后，联系开户行或银行电话热线，需要获取冻结期限、冻结方式（银行冻结或司法冻结）、冻结权限三项信息。

币圈本就起起伏伏，多变多变。作为普通投资者，我们投资币圈是为了赚钱，所以当然要珍惜这个币圈的牛市。数字货币越受欢迎，牛市涨幅就越小。或者抓住机会，投资这个机构牛市，大赚一笔。我还是建议投资主流币种，比如BTC、ETH或者后起之秀FIL，潜力巨大。