加密货币不是避风港！330亿比特币盗窃案破案，嫌疑人落网

通过洗钱产生的非法收益被两名嫌疑人购买了多种资产，包括黄金、不可替代的代币（“NFT”）和超市礼品卡，其中数百万美元的交易是通过比特币进行的。硬币ATM提现。此外，部分收益存入了两人的财务账户。

一位币圈人士向北京商报记者透露，与传统金融资产不同，比特币等加密货币具有匿名属性，可以通过指定的钱包地址实现资产转移，但其所有者的真实身份交易地址难以确定。作为一种新型资产，相关案件的调查取证也存在技术难题。随着跨境流通交易、变现等因素的加入，办案难度不断加大。

上海对外经贸大学区块链技术与应用研究中心主任刘峰也表示，与上述相关违法行为类似的案件中，技术手段极其复杂、难度极大，要求执法人员具备高水平的技术调查。只有工具和水平才能完成案件的侦破。这一难点的背后反映了比特币相关加密货币的匿名性和加密技术的固有特性，给案件侦查带来了技术难题。

值得注意的是，近年来，比特币等加密资产被盗事件频发，而这起案件并非司法部门第一次追回被盗加密资产。2021年5月330亿比特币，美国石油运输大动脉Colony，Colony被迫支付的75比特币赎金在一个月后成功追回63.7。

美国司法部副总检察长丽莎·摩纳哥在接受采访时就本案破获直言：“这是美国执法机构追回的最大数额的加密货币，也是最有价值的金融交易。 “在美国司法部的历史上。恢复行动。我们向犯罪分子传达的信息很明确330亿比特币，加密货币不是犯罪分子的避风港，我们有能力恢复，无论采用何种隐蔽形式。”

北京商报记者注意到，在我国各个监管部门的围堵和拦截下，比特币被盗等加密资产的损失在我国很少发生。从警方以往披露的信息来看，币圈用户的加密资产损失主要发生在打着加密货币旗号的各种骗局中。然而，许多利用比特币洗钱的违法行为被揭露出来，有的甚至被卷入其中以谋取微利。