万财调查 | 新“杀猪”：炒股APP充值玩新股却被百万骗

自去年年底南都报道虚拟货币屠宰市场以来，近期有投资者报道称，当时正在“撒网”的唐朝联盟成功，席卷了投资者大量资产通过捏造的港股投资平台。（南都此前报道：又见虚拟货币“杀猪”。有人两个月损失数百万，警方已立案。）湖北武汉的一位投资人表示，在“唐人联盟”事件中，他损失了近10万元的资产。450万元。目前，已知有35名投资者声称被骗中国正规股票app，累计金额近2000万元。

前述投资人表示，从接触这群人到资产流失，只用了一个多月的时间。对比两次骗局可以看出，引诱前后的投资人都是“换汤不换药”的“股市传奇”。委托方接收投资者资金的账户。

仅用了1个月就成功实施。为什么交易者一次又一次地成功？南都记者梳理发现，在这场港股投资骗局中，背后的操盘手还搭建了一个交易平台，利用港股低价易涨的特点，配合投资者上演真实的投资场景. 当建立了足够的信任后，操作者的“收割”镰刀就会立即挥出。

数百万美元去哪儿了？一位代理过类似案件的律师告诉南都记者，人们习惯于从网络世界获取信息，但对投资理财行为并不谨慎。东南亚国家去了，尤其是那些没有控制的国家被冲走了。

陈全提供了一份转账记录：1月14日，他向承兑人转账30万元

来自推特股票市场传奇的推文 免费股票推荐

去年12月，湖北武汉的陈全在百度、新浪财经等平台浏览股票信息时，注意到唐天生的一篇宣传文章：“股市传奇人物唐天生资产升值千倍的传说”创造财富！！！”。

本文是上期南都报道底部有微信的营销文章。带着好奇，陈权添加了唐天生的微信，也进入了一个在企业微信上建立的证券交易所群。

陈全偶尔会关注群里的新闻。随着元旦假期的临近，陈权的空闲时间更多了，也注意到了团友们晒出的投资收益图。这时候，群友李辉主动和他沟通，说他是参加第五届唐朝联盟的学生，跟着唐天生赚了30%，并问他要不要买唐天生推荐的股票。

陈权告诉南都，交流后，他“编造”了之前错过的唐人联盟的信息，得知集团成员在唐人联盟的推荐下投资港股。“大唐联盟每天都有直播课，在直播间推荐个股。” 根据陈权提供的信息，直播间的图片是股票K线图或PPT，轮番直播的唐朝联盟成员都没有露脸。

“唐天生提到（他）在汶川捐款，是个慈善家，”陈全回忆道。大唐还向小组成员提议，成立大唐联盟先锋队。如果年利润100万元，他就捐20万元。给受影响的人。

收款人质疑

在慈善旗帜的引导下，陈权安装了法国BPCE银行软件。陈全告诉南都，这个软件是唐朝联盟推荐的。安装软件前，陈权咨询了金融从业者，得知法国BPCE银行确实是正规金融机构。

陈权下载的BPCE软件商标与法国BPCE银行集团相似

目前，国内投资者投资港股的正规渠道只有一个。唐人联盟提供的BPCE交易平台为陈权等投资者开辟了另一条通道，但根据平台规则，投资者需提前将资金转入港币承兑人账户并完成充值后才能进行在平台上交易。

据陈权提供的信息，BPCE银行集团客服李家辉告诉陈权，因为他是大陆客户，所以需要兑换外币才能充值，并提醒他：“切记每次存款都要要钱，我预约了转最新的收款人！不要转上面的卡号！”

一位叫BPCE银行集团客服的人——李家辉提醒他：“每次存款记得要我预约转最新的承兑人！千万不要转入上面的卡号！”

陈全告诉南都，BPCE软件是唐人联盟推荐的，和他联系的平台客服也是唐人联盟推荐的。学生将资金转入承兑人账户后，相应的港币资产将出现在其BPCE软件的个人账户中。投资者联系的承兑人既有公司账户，也有个人银行账户。

记者就港币承兑人问题向业内人士咨询，大多表示不理解这个概念。一位资深国际银行家认为，港币承兑人这个词没有听说过。不过根据描述，这种方式在过去是有耳闻的，主要用于跨境资金划转。该人士表示，它可能已经更名，并增加了购买股票的功能。

德和恒健嘉从永本金悦（前海）联合律师事务所合伙人、律师杨琦解释说，其实港币承兑人在内地，目前只有外汇、银行、特兑公司和其他市场主体 功能类似，但有特殊牌照，在国内并不普及。

香港“细价股”的上涨陷阱

在一个多月的周期中，有一个关键节点。陈权说，起初他在自己的BPCE账户里充值了10万元，买了几只股票，然后获利了结。“第一次提现20万元还是可以的。”

“直播课上，大约2点30分，大家被要求买股票，15分钟后，股价涨了30%。” 陈全表示，当时他将这种情况与常规的炒股软件进行了对比，发现BPCE软件与其日常炒股终端显示的实时数据如出一辙。

据河北某投资者提供的资料显示，12月29日，其通过BPCE软件以0.071港元/股的价格购买了金悦控股（00070.HK）33万股，其中一半是一小时后以0.092港币的价格卖出，交易获利6930港币。

12月30日，以6.5港元的价格买入国泰航空（00293.HK）4600股，1月4日以6.58港元的价格卖出，获利港币368元。

1月4日，以0.HK$118的价格买入10万股大森控股（01580.HK），20分钟后卖出，获利2100港元。

一位深圳投资人也告诉南都，经过这些交易，BPCE软件的业绩已经与正规平台同步，BPCE软件成为了一支“正规军”。

从交易正常到半个月后平台突然倒闭，陈权等投资人在盘点股市时注意到，唐人联盟让学生在直播间买的股票，全是“细价股”。香港市场。这笔交易对投资者来说是一次“狂喜”。

“这些股票的价格很低，几乎没有流动性。” 陈全等投资者推测，在投资者接到唐天生将资金转入相应账户的指令后，幕后操盘手在指定时间从真实交易的感觉。

这也解释了唐朝联盟为何选择便士股。投资者认为，低价股价格便宜，无需太多资金即可筹集。

以金悦控股为例，历史数据显示，12月29日下午，该股确实突然上涨。当日成交量为163万股，成交量仅为14.26万元，同比增长29.5%。

河北投资者在BPCE软件上展示其交易记录

“跨年大战”吸引入局，赌注大增

2021年12月31日，北京派尔特医疗科技股份有限公司（以下简称“北京派尔特医疗”）向香港联交所提交招股说明书，拟在香港主板上市。这是该公司在提交表格于 2021 年 6 月 29 日到期后的第二次申请。

陈权说，当日，唐天生在直播间向同学们介绍了正式启动的“唐人联盟跨年活动”。此后，这项活动在直播间和交流群中频频推广，并开始“募集”资金，并按照资金规模进行分级。

一位投资人提供的截图显示，唐天生在与他的私聊中表示，如果投资人可以将资金增加到一百万，唐将带他和部队获得150%的短期利润，然后参与在“跨年活动”中获得雪球效果。

同时，唐天生告诉集团成员，“跨年大行动”结束后，资金池将进一步扩大，年度分红将保持在1.25亿，“入选”学生将成为“唐联国际财团”的股东，“先锋”成员每年年终分红50万元。

经过数次便士股投资教育，陈权表示，投资者对唐人联盟毫无疑问。北京佩尔特医疗是唐天盛所谓的“新年运动”推出的第一只股票。

陈全回忆说，当时，唐人盟的另一名成员让学员们与新北京派尔特医疗战斗。“买了整个仓位后，唐天生跳出来说，下一轮跨年活动怎么买。唐天让同学们多加点资金，说目标股还有十几只。”

根据陈权提供的信息，1月10日，他将30万元转入个人账户You；1月14日，将30万元转入个人账户蒋；1月17日，他将20万元转入个人账户毛某。陈权说，在唐朝联盟的“除夕战役”中，先后转移了450万元。

“因为港股要冻结15天，我们不能拿出来（这15天）。” 陈权说，第一只新股上市后，唐人联盟就不再推荐股票了。“一周后，没有任何动静，然后平台就消失了。”

陈全表示，目前，据集团内投资者统计，据了解，来自武汉、重庆、河北、浙江、广东、西安等地的全国35名投资者声称被骗，并累计资金超过1800万元。

陈权在群里提供截图

承兑商和企业微信运营商指向哪里？

陈全表示，平台无法开通后，他向当地警方报案，现已收到立案通知，其他投资者也已向当地警方报案。根据陈权提供的信息，武汉市公安局黄陂区分局于2022年1月24日向陈权发出立案通知，该局已立案。

陈权提供立案通知书

陈全告诉南都，上述游、江、毛三人的银行账户都是BPCE客服提供的“港币承兑人”账户。此外，也有公开转让的案例。根据陈权提供的信息，2021年12月27日，一名投资人向沉阳优卓普科技有限公司划转20万元。天眼查资料显示，沉阳优卓普科技有限公司成立于2021年9月2日，及其法定代表人：董创。

除了港币承兑人的账号外，投资人还表示，在与唐人联盟的对接中，还使用了企业微信交流群和微信公众号。

根据投资人提供的信息，唐人联盟推广的微信公众号有两个。其背后的主要运营商是广州泽耀坤投资咨询有限公司和广州泽智汇投资咨询有限公司。

值得注意的是，两家公司的注册地址非常相似。广州泽药公司注册地址为广州市天河区园村一横路7号，广州泽药公司注册地址为广州市天河区园村一横路11号。

此外，上述两家公司成立于2021年7月18日，法定代表人为杨天华，股东还包括莫胜满。

去年底，南都报道称，唐人联盟推出的微信交流群在公众号成立，公众号主账号为广州泽云来投资发展有限公司。根据天眼查信息，泽云来广州市天河区元村一横路1号，成立于2021年7月19日，法定代表人为莫胜满。

从虚拟货币到港股投资骗局，关联公司注册地址近在咫尺

注册在广州市天河区元村一横路的公司，在去年底和今年年初频频出现两起“杀猪”事件。

去年10月，部分投资者以投资虚拟货币为名，被一个名为“财生社”的团伙扫地出门。当时，投资者联系的该公司微信公众号为注册于广州市天河区元村一横路11-2号的公司。

深圳市民张女士告诉南都，她一直在关注“财生社”群。“财生社”在去年10月消失后，先后出现了牛兔研究院、小红牛、龙虎榜三件“马甲”。出现。这三组在对接方式和直播页面上与“财生社”一致。

财生社被投资方骗了，深圳张女士说：小红牛的直播方式和财生社差不多

同一环节下，多个“股市传奇”陆续上演

3月2日，南方都市报记者收到陈权发来的今日头条链接，标题写着：“股市传奇唐天生资产翻千倍，创富深化！！！”。打开链接后，是一个叫岳万军的人的介绍：“年赚8000万，平民股神岳万军开创了《天道战法》，震惊了整个股市！介绍2万股友加入！！”

文章显示了岳万军的一个账户的交易状态。南都记者对比发现，与此前财盛社李浩峰、牛图研究院王洪山、唐人联盟唐天盛等人报道的宣传文章一致。

目前，悦万君群已允许投资人下载一款名为“赞超”的APP，群内共有129人。3月21日，集团推荐一只股票三变科技（002112.SZ），集团成员晒出持股截图，显示盈利7716元。

岳万军建立的交流群成员晒出盈利图

一位深圳投资人告诉南都记者，认出岳万军直播课的声音后，他认为岳万军和唐天生是同一个人，两个声音一模一样。

4月1日，南都记者再次点开链接，更新了另一个人的介绍：年赚8000万，股神“刘志强”独家专访分享了十多年的投资秘诀！【佛系交易心法】震惊整个股市！邀请数以万计的朋友加入！！

代理过类似案件的律师指出，相关账户多为空壳公司，建议投资者提高警惕

自始至终，投资人都没有与唐人联盟有过直接接触，也无从得知交易者的幕后黑手。一位代理过类似案件的律师告诉南都记者，他曾追踪投资人的资金，关闭了相应的银行账户，但发现全部流向海外，大多流向东南亚部分国家，尤其是东南亚国家。没有监管的国家被冲走。

德和恒健嘉从永本金悦（前海）联合律师事务所合伙人、律师杨奇表示，在这种情况下，投资者都看到了一篇宣传文章，介绍了投资大佬的投资能力。强，他被拉进了微信群。事实上，大多数微信群很可能是“受托人”，他们每天互相吹捧，在群里营造一种高收益的氛围。

杨奇介绍，投资者都使用理财或类似理财APP。注册账户后，似乎可以在APP上投资股票、股票走势、投资金额，以及购买的任何股票。但实际上，它可能是一个类似的模拟磁盘。因为对于内地投资者来说，除了港股通渠道，没有其他渠道可以投资美国、香港等海外市场。因此，这款APP似乎是故意作假，部署在海外。

“我们追踪了投资人的资金，封锁了账户，最终流向了海外。” 杨奇说，投资人转入的第一笔账户既有公司也有个人，但也有不少是空壳公司。他们都是用来收钱的。例如中国正规股票app，公司的股东和董事都报告说他们丢失了身份证或不知道这件事。如果转入个人账户，则很难追查流向海外的资金。

“普通投资者的钱通过地下钱庄转移到柬埔寨等东南亚国家，被洗钱，过境后收回的资金很少，基本上出国就被洗钱了，特别是在一些不受监管的国家。丢失。”

杨奇说，他接触的投资人中，也有IT行业的高管。因为投资者首先是IT行业，习惯于从网络世界获取信息，防范意识不强。当他们觉得APP好用时，他们就会使用它。杨奇表示，建议投资者对理财、投资等事件提高警惕。

中国政法大学刑事司法学院副院长、教授王志远表示，为防止此类事件再次发生，他建议从中国政法大学的角度加强对相关类APP的审核和认证。社会管理。就投资者自身而言，除了提高警惕外，建议通过官方认证的正规渠道开户；二是实现个人对转账等资金处置的全流程控制。

撰稿：南方都市报记者叶林芳